Verbonden partijen

Vestigingsplaats

Schipluiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Financieel belang gemeente

De gemeenten Midden-Delfland en Den Haag participeren beiden risicodragend. Een tekort wordt verdeeld in de verhouding 15% (Midden-Delfland) en 85% (Den Haag). De laatst vastgestelde grondexploitatieberekening is van prijspeil 01-07-2022 en de actualisatie tot en met 1-1-2024. Het Bedrijvenschap schat het tekort op € 11,24 miljoen. Het aandeel voor gemeente Midden-Delfland bedraagt daarbij € 1,69 miljoen. Dit tekort hebben wij afgedekt in de 'Voorziening bijdrage tekort Bedrijvenschap;.

Daarnaast draagt de gemeente zorg voor het afdekken van haar aandeel van 15% van de risico's en kansen.

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 AA 31-12-2022

Eigen vermogen AA€ -11.240.000A €-11.450.000
Vreemd vermogenA€ 36.517.479 A€ 42.391.150

Bestuurlijk belang gemeente

Lid van het Algemeen Bestuur zijn de portefeuillehouders: de heer Voskamp, mevrouw Oderwald en de heer de Leede).

De heer Voskamp is ook lid van het Dagelijks bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks tussen beide gemeenten.

Eventuele risico's

In de grondexploitatieberekening van het Bedrijvenschap zijn de positieve en negatieve risico’s beschreven. De gemeente Den Haag draagt 85% van het nadelig saldo en de gemeente Midden-Delfland 15%.

Overige informatie

Wat willen we met de deelname bereiken?

Met de deelname wordt onder meer beoogd de werkgelegenheid en de lokale en regionale economie een impuls te geven, een kwalitatieve invulling te geven aan het bedrijventerrein en zorg te dragen voor de beleidsmatige afstemming met de woningbouw in de Harnaschpolder. Verder is de gemeente Midden-Delfland een volwaardig partner bij de ontwikkeling, waarmee een sterke externe oriëntatie vanuit de gemeente Midden-Delfland is gewaarborgd.

Binnen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie is sprake van een functiescheiding om te zorgen dat de algemene publieke taken vergunningverlener-toezichthouder onafhankelijk en objectief worden uitgevoerd ten opzichte van de rollen deelnemer en eigenaar van de gemeenschappelijke regeling.

Wat zijn de beleidsvoornemens?

Via de deelname aan het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur geven wij invulling aan de bovengenoemde uitgangspunten. Daarnaast stelt de gemeentelijke organisatie capaciteit beschikbaar om de genoemde doelstellingen te bereiken (via detachering).

Vanwege afronding van het bedrijventerrein wordt overlegd met gemeente Den Haag en Bedrijvenschap Harnaschpolder over beëindiging van Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Activiteiten

Deelnemende gemeenten bij de MRDH zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De provincie Zuid-Holland heeft in de regeling de positie van agenda lid.

Centrale doelstelling van de MRDH is het verbeteren van de mobiliteit en het economisch vestigingsklimaat. De MRDH werkt met de 21 gemeenten, de provincie Zuid-Holland, samenwerkingsverbanden, kennisinstellingen en bedrijfsleven aan deze doelen. Taken op het terrein van mobiliteit (verkeer en vervoer) zijn benoemd als Vervoersautoriteit (VA). De VA voert taken uit op het terrein van het openbaar vervoer en verbetering van interne en externe verkeerskundige verbindingen gericht op het versterken van de agglomeratiekracht.

Vanuit de afspraken in de Strategische Agenda vindt in 2025 besluitvorming plaats over de Mobiliteitsvisie (inclusief pilot extra participatie inwoners), de economische visie en de verplichte 10-jaarlijkse evaluatie van de gemeenschappelijke regeling.

Financieel belang gemeente

Totale omvang begroting
De totale omvang van de begroting in 2025 is 786,7 miljoen euro. De omvang van het programma exploitatie verkeer en openbaar vervoer is 589,3 miljoen euro en het programma infrastructuur verkeer en openbaar vervoer is 183,2 miljoen euro. Het programma economisch vestigingsklimaat is begroot op 5,9 miljoen euro.

Inkomsten MRDH
De MRDH heeft twee permanente inkomstenbronnen. Voor de taken Economisch vestigingsklimaat is dat de inwonersbijdrage. Voor de taken op het terrein van verkeer en openbaar vervoer ontvangt het rechtstreeks vanuit het Rijk budget, genaamd BDU (brede doeluitkering) verkeer en vervoer. Aanvullend ontvangt de MRDH inkomsten van andere overheden en een opbrengst financiering ov-bedrijven (marktconformiteitsopslag).

Versterken economisch vestigingsklimaat
Dit programma wordt volledig gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdragen. Het aandeel van Midden-Delfland is ongeveer 1%. De inwonersbijdrage 2025 is € 3,07. Deze bijdrage is bestemd voor de gezamenlijke activiteiten gericht op het versterken van het regionaal economisch vestigingsklimaat. Van de inwonersbijdrage is maximaal € 1,21 bestemd voor de apparaatslasten. Het restant van deze bijdrage is bestemd voor concrete maatregelen en subsidies die bijdragen aan het versterken van de regionale economische ontwikkeling en innovatie.

De totale bijdrage van de Gemeente Midden-Delfland bedraagt in 2025: € 59.503

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 AA 31-12-2022
Eigen vermogen AA€ 36.702.117AA€ 33.843.976
Vreemd vermogen € 1.526.354.746 € 1.550.055.080

Bestuurlijk belang gemeente

Gemeentelijke vertegenwoordiging
De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur. Wethouder Voskamp is lid van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat. Wethouder de Leede is lid van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit.

De raadsleden mevrouw D. Langeveld en de heer R.E. Vieira zijn benoemd in de Adviescommissie Vervoersautoriteit. Mevrouw S.A. Koppert en de heer F.J. van Lier zijn benoemd in de adviescommissie economisch vestigingsklimaat. Afspraak is dat zij elkaar onderling kunnen vervangen, waardoor bij iedere adviescommissie minimaal één lid uit Midden-Delfland is vertegenwoordigd.

Het raadslid de heer R.H.P. Ringeling is benoemd in de Rekeningencommissie.

In Midden-Delfland is de Bestuurlijke Regiegroep MRDH ingesteld. Dit is een inhoudelijk afstemmingsoverleg tussen de raadsleden uit de adviescommissies, de collegeleden en ambtelijk adviseurs.

Inhoudelijk belang
De formele taken van de gemeenschappelijke regeling MRDH zijn verlengd lokaal bestuur. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de economische potentie binnen de regio groter is dan de feitelijke situatie. Doelstelling van de huidige samenwerking is om vanuit het faciliteren van de versterking van het economische vestigingsklimaat, met ondersteuning van een verbeterde bereikbaarheid, de regionale economie sterker dan het nationale gemiddelde te laten groeien. Dit moet een duurzame en innovatieve ontwikkeling zijn gericht op het versnellen van een digitale en circulaire economie, waarbij ook rekening gehouden wordt met het verbeteren van de brede welvaart voor inwoners in de regio. Hierbij is ook directe aandacht voor de sociale component, door onder andere aan te sluiten op de Human Capital Agenda en een regionale business driven campusontwikkeling voor MBO en HBO. In 2023 is de strategische agenda 2023-2027 'Met elkaar, voor elkaar' vastgesteld. Hierin is een focus aangebracht in regionale economische thema’s en de versterking van de mobiliteit.

De lokale economie en inwoners profiteren van een regionale economische groei. In het bijzonder geldt dit voor de Greenport. Het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid zijn erop gericht dat inwoners beter gebruik kunnen maken van regionale voorzieningen. Extra aandachtspunt is om de financiering van het openbaar vervoer en voor Midden-Delfland beschikbaar blijven van een publieke vervoersvoorziening. Deze voorziening is van direct belang voor inwoners van Midden-Delfland en vice versa kunnen de omliggende stedelingen beter gebruik maken van de recreatieve faciliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland.

Eventuele risico's

Binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat zijn geen financiële risico’s bekend. Financiële bijdragen voor fieldlabs, innovatieprogramma’s en campusontwikkeling worden toegekend aan gemeenten op basis van de beschikbare financiële middelen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gereed melding en financiële afwikkeling van de subsidies waar zij penvoerder voor zijn. Binnen de programma’s ‘Exploitatie verkeer en openbaar vervoer’ en ‘Infrastructuur en openbaar vervoer’ is het risico dat vanuit het Rijk onvoldoende middelen voor de BDU worden toegekend. Actuele problematiek is de financiering van het ov, in het bijzonder het OV-bedrijf RET, door hogere uitgaven als gevolg van gestegen prijzen voor energie en materialen en inflatie die doorwerkt in de personele lasten. Door een lagere bezetting van het ov zijn er minder inkomsten, waarbij ongeveer voor 90% van de kostendekking aanwezig is. Hierdoor is de regio onvoldoende in staat om te blijven investeren in de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar vervoer en infrastructurele maatregelen aan het wegennet. Mobiliteit komt daarmee onder druk te staan en beïnvloedt dit op een negatieve wijze het economisch vestigingsklimaat.

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam

Activiteiten

In de gemeenschappelijke regeling is ten aanzien van de doelstelling het volgende opgenomen:

1. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

2. Aan het Algemeen Bestuur zijn de taken overgedragen genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. Dit zijn:

- het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

- het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;

- het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid (brandweerzorg);

- het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

- het instellen en in stand houden van een brandweer;

- het instellen en in stand houden van een GHOR;

- het voorzien in de meldkamerfunctie;

- het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

- het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij enkele genoemde taken.

Financieel belang gemeente

De Veiligheidsregio stelt jaarlijks een begroting op die door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. Voorafgaand kan de raad haar zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegroting. Op basis van de verdeelsleutel en (regionaal) inwonersaantal wordt onze bijdrage in 2025 € 1.331.000.

Vermogenspositie

De vermogenspositie van de VRH is in 2024 toegenomen. De middelen zijn ingezet om de stijgingen van loonkosten en vervangingskosten van materieel op te vangen. Er is een algemene reserve van 1,7 miljoen en een bestemmingsreserve van 4,3 miljoen.

Voor 2025 is de verwachting dat de algemene reserve op het huidige niveau blijft, alleen de bestemmingsreserve zullen worden aangewend. Deze worden ingezet voor de relevante bestemming. Op pagina 17 van de VRH begroting kunt u de details vinden.

Bestuurlijk belang gemeente

De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur als ook het Dagelijks Bestuur.

Eventuele risico’s

De ratio van het weerstandsvermogen is voldoende.

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

De Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden is sinds 1/1 2018 van kracht. De GGD en VT zijn als organisatie ondergebracht bij de gemeente Den Haag. Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden stelt voor negen gemeenten in Haaglanden het takenpakket vast. Dit takenpakket bevat zowel wettelijke als regionale taken.

Financieel belang gemeente

De GR GGD en VT Haaglanden stelt jaarlijks een begroting op die door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. Voorafgaand kan de raad haar zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegroting. De gemeenten dragen deels bij op basis van een bedrag per inwoner en deels op basis van historisch gebruik. Sommige specifieke taken, zoals toezicht kinderopvang (tokin), worden op basis van p*q afgerekend. Daarnaast kunnen er lokale taken apart door de gemeente worden ingekocht bij de GGD. De totale bijdrage van de Gemeente Midden-Delfland bedraagt in 2025: € 377.000.

Vermogenspositie

Niet van toepassing, het betreft een dienstverleningsmodel.

Bestuurlijk belang gemeente

De wethouder Jeugdzorg, WMO en Volksgezondheid is lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur monitort de efficiency en effectieve uitvoering van de taken.

Eventuele risico’s

Er zijn geen risico’s op de bedrijfsvoering, om dat er sprake is van een dienstverleningsmodel. De jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling is gelijk aan de begroting of reeds ingediende begrotingswijziging. Dit tenzij er acuut sprake is geweest van extra taken (zoals grootschalige vaccinaties ter afwending van een infectieziekte-epidemie) of dat er meer of minder is afgenomen van producten die per prestatie worden afgerekend (zoals bij toezicht kinderopvang of lijkschouwing). Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling toetst jaarlijks de geleverde prestaties in relatie tot het afgesproken volume en kwaliteitsniveau.

Overige informatie

Wat willen we met de deelname aan de GR bereiken?
Efficiënter en effectiever regelen van de taken uit de WPG en veiligheid bij huiselijk geweld.

De GGD voert taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (met uitzondering van jeugdgezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid onder a tot en met d), alsmede de taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgedragen en overige taken waarvan het algemeen bestuur heeft besloten dat zij tot het takenpakket behoren. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de (publieke) gezondheid van de bevolking. In 2023 zal er daarnaast uitvoering gegeven worden aan de uitvoering van het lokaal preventieakkoord.

Veilig Thuis, bij wet het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, voert de volgende taken uit: opstellen veiligheidsplan naar aanleiding van meldingen, geven van advies aan burgers en professionals, coördineren van tijdelijk huisverboden, geven van voorlichting aan ketenpartners, uitvoeren radarfunctie en monitoring.
Daarnaast zal per 2023 de regionale visie huiselijk geweld 2019-2022 verlengd worden. Hieraan zal ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld worden.

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling in de rechtsvorm van een bedrijfsvoeringorganisatie met één verantwoordelijk bestuur.

Financieel belang gemeente

De gemeente draagt bij in de regionale taken op basis van een bedrag per inwoner. Het belang in de verbonden partij van Midden-Delfland is 1,69%. De gemeentelijke bijdrage in 2023 is € 77.767

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 AAAA 31-12-2022

Eigen vermogenAAA € 583.000AAAAA€ 121.000

Vreemd vermogen AI€ 4.138.000AAAA€ 2.122.000

Bestuurlijk belang gemeente

In 2015 is de gemeenschappelijke regeling omgezet van een GR openbaar lichaam naar een GR bedrijfsvoering organisatie met een ongeleed bestuur. Het bestuur bestaat uit drie leden. Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Westland zijn vertegenwoordigd met één lid. Besluitvorming vindt plaats met een gewogen stemverhouding, gebaseerd op inwonertal per gemeente. Overige deelnemers zijn Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Voorschoten is voornemens uit te treden per 1 januari 2024.

Eventuele risico’s

Omdat het Servicebureau zelf niet beschikt over een weerstandsvermogen dient rekening gehouden te worden met het gemeentelijk aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit.

Overige informatie

Wat willen we met de deelname aan de GR bereiken?
Het Inkoopbureau behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken binnen het Sociaal domein, zoals gezamenlijke inkoop en contractering van de Jeugdzorg.

Vestigingsplaats

Delft

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financieel belang gemeente

De gemeente Midden-Delfland heeft een Gemeenschappelijke Regeling met Stadsarchief Delft. Voor het beheer en het beschikbaar stellen van de overgebrachte archieven draagt de gemeente per m1 archief bij aan de gemeente Delft. Daarnaast voert de gemeente Delft in Midden-Delfland archiefinspectie uit en adviseert in archiefbeheer. De huidige Gemeenschappelijke Regeling dateert uit 2004 en wordt geactualiseerd qua diensten en kosten passend aan de huidige tijd. Zo is bijvoorbeeld het e-depot voor de opslag van digitale archieven benoemd en worden de structurele kosten van gemaakte advisering- en inspectie-uren geïndexeerd naar de huidige maatstaven. Vanwege de financiële opdracht voor een sluitende begroting 2025 en een gezonder meerjarenperspectief, is besloten om de dienstverlening te beperken tot het wettelijk verplichte. Dat betekent dat de extra kosten zoals nog wel genoemd in de Kadernota, niet opgenomen zijn in de begroting

Vermogenspositie

De vermogenspositie is in dit geval moeilijk te bepalen. Het zijn werkzaamheden die door gemeente Delft worden uitgevoerd. Er is niet een aparte entiteit voor gecreëerd.

Bestuurlijk belang gemeente

Vóór 1 mei van elk jaar informeert het gemeentebestuur van Delft het gemeentebestuur van Midden-Delfland over de uitvoering van de regeling.

Eventuele risico’s

Op dit moment zijn er geen risico’s bekend.

Overige informatie

Wat willen we met de deelname bereiken?
Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling wordt beoogd op een efficiënte en doelmatige wijze invulling te geven aan de gemeentelijke verplichtingen als bedoeld in de Archiefwet 1995.

Wat zijn de beleidsvoornemens?
Door gebruik te maken van de archiefbewaarplaats van de gemeente Delft, wordt voldaan aan de doelstelling van de deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling. De archivaris van Delft is ook aangewezen als archivaris van de gemeente Midden-Delfland. Er zijn verder geen beleidsvoornemens op dit gebied. De verwachting is dat op korte termijn de herziene Gemeenschappelijke Regeling met een nieuwe producten en dienstencatalogus wordt vastgesteld.

Vestigingsplaats

Delft

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financieel belang gemeente

De gemeente draagt jaarlijks een vast bedrag bij in de kosten van de archeoloog van gemeente Delft. Dit bedrag wordt jaarlijks proportioneel verhoogd aan de hand van de toepasselijke salarisverhoging voor gemeenteambtenaren. De bijdrage voor 2025 bedraagt € 38.000. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen bijgedragen in projectkosten voor opgravingen.

Vermogenspositie

De vermogenspositie is in dit geval moeilijk te bepalen. Het zijn werkzaamheden die door gemeente Delft worden uitgevoerd. Er is niet een aparte entiteit voor gecreëerd.

Bestuurlijk belang gemeente

Jaarlijks informeert het gemeentebestuur van Delft het gemeentebestuur van Midden-Delfland over de uitvoering van de regeling.

Eventuele risico’s

Op dit moment zijn er geen risico’s bekend.

Overige informatie

Wat willen we met de deelname bereiken?
Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling wordt beoogd op een efficiënte en doelmatige wijze invulling te geven aan de gemeentelijke wettelijke verplichtingen op het gebied van archeologisch onderzoek en het scheppen van de mogelijkheid om vondsten uit opgravingen in een eigen depot onder te brengen.

Wat zijn de beleidsvoornemens?
Door de benoeming van de archeoloog van Delft tot archeoloog van de gemeente Midden-Delfland en het creëren van een depot voor de vondsten uit opgravingen, is invulling gegeven aan de doel­stelling van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling met Delft. Op basis van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg doet de gemeente een beroep op de capaciteit van de archeologische dienst van Delft voor met name bouwplannen gesitueerd in het buitengebied, waarvoor archeologisch onderzoek nodig is.

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financieel belang gemeente

De ODH voert als omgevingsdienst voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer een overeengekomen wettelijk en aanvullend takenpakket uit. Controle van de landelijke regelgeving en lokaal beleid is belegd bij de ODH. De doelstelling van de ODH is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage te leveren aan een constante en eenduidige uitvoering van VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) in de regio. Raming van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats op de verwachte inzet. Afrekening gebeurt op daadwerkelijk gepleegde inzet en gemaakte kosten. De ODH bouwt geen extra reserves op. Jaarlijks vindt met alle deelnemers een afrekening plaats, waardoor de structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. De totale bijdrage van de Gemeente Midden-Delfland bedraagt in 2025: € 686.443.

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 A 31-12-2022

Eigen vermogenAA € 2.653.782 € 2.952.965

Vreemd vermogen € 9.640.016 € 7.256.108

Bestuurlijk belang gemeente

Midden-Delfland levert een lid voor het algemeen bestuur.

Eventuele risico’s

De ODH streeft ernaar om de impact van risico’s te minimaliseren. Dit betekent dat een weerstandscapaciteit beoogd wordt met tenminste het predicaat ‘voldoende’ . Dat komt neer op een gewenst ratio voor de weerstandscapaciteit tussen de 1,0 en 1,4. Het weerstandsvermogen van de ODH is per 1-1-2025 € 1.312.200; ratio is 1,14.

Aandachtspunten voor de risicobeheersing zijn stijging van personeelskosten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en de generieke cao-stijging. Daarnaast is de invoering van de Omgevingswet een potentieel risico door de overheveling van provinciale taken op het terrein van bodem en invoering van nieuwe gemeentelijke taken (inhoudelijk programma 7).

Overige informatie

Wat willen we met de deelname bereiken?

We willen bereiken dat de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) op een efficiënte en kwalitatieve wijze milieutaken uitvoert voor de gemeente Midden-Delfland. De ODH is opgezet als een regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de vergunningverlening en handhavingstaken gerelateerd aan diverse wet- en regelgeving. De doelstelling van de ODH is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage leveren aan een constante en eenduidige taakuitvoering.

De laatste jaren worden nieuwe taken vanuit het Rijk toegevoegd aan de basistaken van de ODH. Een voorbeeld daarvan is het toezicht op de Europese Energie Efficiency richtlijn (EED) en de informatieplicht energiebesparing. Niet voor al deze taken kan ruimte gevonden worden binnen de bestaande capaciteit van de ODH. Met de invoering van de Omgevingswet is een deel van de provinciale bodemtaken overgegaan naar de gemeente. Deze taken worden deels door de ODH uitgevoerd. Door toevoeging van nieuwe en uitbreiding van bestaande wettelijke taken is sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Financieel belang gemeente

Per aansluiting wordt een bijdrage gerekend voor het geheel van afvalinzameling en –verwerking op basis van een DVO. De totale inzamelingsbijdrage van de Gemeente Midden-Delfland bedraagt in 2025: € 2.308.087.

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 A 31-12-2022
Eigen vermogen AA€ 7.491.000A€ 7.807.000
Vreemd vermogen € 35.162.000A€ 38.800.000

Bestuurlijk belang gemeente

Vanuit het college is Midden-Delfland vertegenwoordigd in het bestuur van Avalex en in het opdrachtgeversoverleg.

Eventuele risico’s

In de begroting van Avalex zijn de verwerkingskosten van het afval meegenomen. Als de te verwachten hoeveelheden afval (GFT, Restafval en Grofvuil) in de begroting sterk afwijken van de werkelijke hoeveelheden aangeleverd afval dan kan dit een risico meebrengen. Dit geldt voor afwijkingen die hoger zijn dan begroot.

Overige informatie

Wij willen met de samenwerking een efficiënte en doelmatige invulling geven aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van afval- en grondstoffeninzameling. Wij maken met Avalex toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van te leveren producten en diensten. De afspraken worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Financieel belang gemeente

Evides is een NV die voor 50% eigendom is van PZEM en voor 50% eigendom van B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (17 gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Midden-Delfland). De gemeente Midden-Delfland is in het bezit van 23.980 aandelen (1,3% van het totaal). Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend.

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 A 31-12-2022
Eigen vermogenAA € 593,3 miljoen € 583,2 miljoen
Vreemd vermogen € 877,0 miljoen € 798,7 miljoen

Bestuurlijk belang gemeente

De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie en Financiën, Water en Milieu. Er is stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal.

Eventuele risico’s

De gemeente Midden-Delfland heeft een risicodragend vermogen (aandelenkapitaal) van € 1 miljoen op de balans staan.

Overige informatie

De Drinkwaterwet versterkt de publieke verankering van drinkwaterbedrijven, stelt eisen aan het opereren van deze bedrijven en voorziet in een vorm van financiële regulering van de drinkwateractiviteiten.

Wat willen we met deelname bereiken?
Wij verwachten dat er altijd schoon en hoogwaardig drinkwater geleverd wordt en dat er continu industriewater beschikbaar is dat aan strenge normen voldoet. Daarnaast verwachten wij een rendement op onze investering te ontvangen door goede bedrijfsvoering.

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Financieel belang gemeente

Eigenaar van de bank zijn gemeenten, Provincies en de Staat. De gemeente Midden-Delfland is in het bezit van 48.594 aandelen (0,087% van het totaal); de nominale waarde per aandeel bedraagt € 2,50.
Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend. Het dividend in 2022 bedroeg € 2,50 per aandeel (in 2021 € 2,28).

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 AA AAAAAAAAAA 31-12-2022

Eigen vermogen AAAAAAAA€aA4.721.000.000 AAAAaaA € A4.615.000.000
Vreemd vermogen AAAAAAI€ 110.819.000.000 AI AaAAA€ 107.459.000.000
Achtergestelde schuldenAA € AAAA18.000.000 AAAAaAa€aAIIA 38.000.000

Bestuurlijk belang gemeente

De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Financiën. Er is stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal.

Eventuele risico’s

De gemeente Midden-Delfland heeft een risicodragend vermogen (aandelenkapitaal) van € 120.674 op de balans staan. De BNG Bank hoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. Over 2022 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 300 miljoen (2021: € 236 miljoen).

Overige informatie

Wat willen we met deelname bereiken?
Deze deelneming is een duurzame belegging. BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Vestigingsplaats

Poeldijk

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Financieel belang gemeente

NV Holding Westland Infra (Juva N.V.) is gezamenlijk eigendom van de gemeenten Midden-Delfland en Westland. De gemeente Midden-Delfland is in het bezit van 272 aandelen (13,6% van het totaal). Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend.

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAAAAAA 3 1-12-2023 AAAAAA A 31-12-2022

Eigen vermogen AAAA € 143.028.000 AAA AA€ 137.604.000

Vreemd vermogen AIA € 206.154.000 AAAA A€ 198.983.000

Bestuurlijk belang gemeente

De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door portefeuillehouder duurzaamheid. Er is stemrecht naar rato van het aandelenkapitaal.

Eventuele risico’s

De gemeente Midden-Delfland heeft een risicodragend vermogen (aandelenkapitaal) van € 123.428 op de balans staan.

Overige informatie

Wat willen we met deelname bereiken?
Met de deelname in Juva N.V. is een ongestoorde levering van gas en elektriciteit aan burgers en bedrijven binnen de gemeente gegarandeerd. Juva N.V. opereert volgens de vastgestelde Netbeheer+ strategie. Netbeheer+ houdt in dat de kerncompetenties die in de organisatie aanwezig zijn om de wettelijke, gereguleerde taken van de netbeheerder op een goede wijze uit te voeren, ook worden ingezet voor activiteiten in de vrije markt. Dit zijn de zogenoemde ‘nevenactiviteiten’. De nevenactiviteiten zijn een integraal onderdeel van het netwerkbedrijf. De nevenactiviteiten zorgen voor extra inkomsten en ook voor extra dekking van kosten die de netbeheerder voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken moet maken. De nevenactiviteiten zorgen voor een klantgerichte- en dynamische omgeving en voor prikkels tot productontwikkeling en innovatie. Dit beleid wordt door de aandeelhouders onderschreven.

Vestigingsplaats

Schipluiden

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging U.A.

Financieel belang gemeente

Het exacte financiële belang is niet in deze begroting aan te geven. Afspraak tussen gemeenten en provincie is dat de bijdragen die voor het Recreatieschap Midden-Delfland beschikbaar waren tot 2025 beschikbaar blijven voor de coöperatieve vereniging. Voor de gemeente Midden-Delfland zijn dat de inwonersbijdrage € 37.732 en de pachtopbrengsten vanuit de overdracht van gronden van het Recreatieschap Midden-Delfland. In het kader van de harmonisatie van bijdragen wordt door de bestuurlijk trekker een voorstel in coöperatieverband uitgewerkt. Naar verwachting is op termijn sprake van een forse stijging van onze bijdrage.

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 AAA 31-12-2022
Eigen vermogen: A€ 4.752.316AAA € 4.687.378
Vreemd vermogen € 3.405.800AAA€ 3.807.082

Bestuurlijk belang gemeente

Primaire doelstelling van deelname aan de coöperatieve vereniging is het creëren van een efficiënte en beleidsarme organisatie voor het beheer van gronden die bij de opheffing van het Recreatieschap Midden-Delfland in beheer of erfpacht aan de deelnemende gemeenten zijn overgedragen. Secundaire doelstelling is te komen tot een meer integraal beheer van alle groene gebieden binnen het gebied Midden-Delfland.

Eventuele risico’s

Een financieel risico is de mogelijke forse stijging van onze gemeentelijke bijdrage als gevolg van de harmonisatie van de deelnemersbijdragen. Beheersmatig risico is de versnippering van eigendom en onderhoud van gronden bij de diverse partijen en overheden. Deze versnippering staat een doelmatig en efficiënt beheer in de weg. Binnen de CBG wordt gewerkt aan een systeem waarbij gronden op een gelijke manier worden onderhouden en het herverdelen van eigendommen, waardoor gronden meer aaneengesloten per eigenaar onderhouden worden.

Overige informatie

Wat willen we met deelname bereiken?
Deelname aan de coöperatieve vereniging heeft als doel om in samenwerking met andere overheden en gebiedsorganisaties te zorgen voor een doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken van de groengebieden in het landschap van Midden-Delfland. De samenwerking in de coöperatieve vereniging richt zich hierbij op de volgende gemeentelijke kernpunten:

- Integrale samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van het landschap van Midden-Delfland, waaronder vallen de aaaarecreatieve-, agrarische - en natuurgebieden;
- Bijdragen aan het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-aaaaDelfland;
- Een beleidsarme beheersorganisatie voor het gebied dat in eigendom is van overheden met korte bestuurlijke en ambtelijke lijnen;
- Een efficiënte en rechtmatige besteding van publieke middelen;
- Inschakelen van lokale partijen bij beheer en onderhoud, waarbij de deelnemers aan de coöperatieve vereniging binnen de regelgeving aaaavoor aanbesteding keuzevrijheid hebben.

Vestigingsplaats

Midden-Delfland

Rechtsvorm

Stichting

Financieel belang gemeente

Bij de oprichting heeft de gemeente een startbedrag aan de stichting beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de gemeente voor elke opgeleverde nieuwe woning in Look-West en Look-West Noord € 1.361 bijgedragen aan het vermogen van de stichting. Voor de uitvoering heeft de stichting een contractrelatie voor periodes van 6 jaar met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. De nieuwe periode gaat per 2024 voor de volgende 6 jaar in.

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAAA 31-12-2023* 31-12-2022
Eigen vermogen AA€ xxxxxxxxxx€ 11.482.203
Vreemd vermogen € xxxxxxxxxxx€ 63.400

* Jaarrekening 2023 is nog niet beschikbaar/vastgesteld.

Bestuurlijk belang gemeente

De gemeente Midden-Delfland levert de voorzitter van het bestuur van de stichting. Huidige voorzitter is de portefeuillehouder gebiedsontwikkeling.

Eventuele risico’s

Er is op dit moment geen risico bekend.

Overige informatie

Wat willen we met de deelname bereiken?
De doelstellingen van de Stichting Groenfonds Midden-Delfland sluiten aan op de gemeentelijke missie, zoals ook vastgelegd in Midden-Delfland®2025. De melkveehouderij als belangrijke pijler van het open groene agrarische cultuurlandschap staat onder druk. Door ondersteuning van deze sector wordt gewerkt aan de doelen van de stichting en gemeente, te weten:
- instandhouding van het open agrarisch cultuurlandschap
- verbetering van de relatie stad en platteland.

Wat zijn de beleidsvoornemens?
Zorgen voor continuering van de activiteiten zoals de stichting deze ontwikkelt. Dit houdt in: beloning van groene diensten op het gebied van natuur en landschap (doelstelling 1) en educatie en recreatie (doelstelling 2). Samen met de stichting wordt gewerkt aan de concretisering van de doelstellingen waarbij ook gewerkt wordt aan de verwaarding van de producten van het agrarisch cultuurlandschap: hoe kan de meerwaarde van deze producten op het gebied van natuur en landschap in de stad vermarkt worden en daarmee de stad-land relatie verstevigen. De aandachtspunten uit de evaluatie, welke in 2023 is uitgevoerd, worden meegenomen in de plannen en begroting van 2024 en volgende jaren. Bovengenoemde evaluatie vindt gedurende de contractperiode van zes jaar eenmalig plaats.

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Stichting

Financieel belang gemeente

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan oplopen tot € 10.000.

Vermogenspositie

AAAAAAAAAAAAA 31-12-2023 31-12-2022 A
Eigen vermogen € 30.000A A € 58.011 AA
Vreemd vermogen € A €A AA

Bestuurlijk belang gemeente

De stichting betreft regionale samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Midden-Delfland op het gebied van bedrijventerreinen. Regionale samenwerking en afstemming vergroten de slagkracht bij ontwikkeling van bedrijventerreinen en gaat onderlinge regionale concurrentie tegen. Vanuit gebundelde krachten en omvang van de deelnemende gemeenten wordt geprobeerd meer te kunnen bereiken op bepaalde thema’s, zoals "Beter benutten', en "Juiste bedrijf op juiste plek'.

Eventuele risico’s

Er zijn op dit moment geen risico’s bekend.

Overige informatie

Wat zijn de beleidsvoornemens?
Het businesspark Haaglanden is een samenwerkingsverband op het gebied van ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen. De gemeenten en bedrijvenschappen zijn en blijven ieder individueel beleidsmatig, financieel en juridisch verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen die onder de vlag van Businesspark Haaglanden worden uitgegeven en ontwikkeld.

Op basis van een herijking van ambities en doelstellingen wordt met de deelnemers bezien welke koers ingezet wordt en welke acties kansrijk zijn voor 2025 en verder, mede in relatie tot de (overlappende) taken van de provincie Zuid-Holland, Industrieschap Plaspoelpolder, en de MRDH.

Wat willen we met deelname bereiken?
Het creëren en behouden van werkgelegenheid en het bieden van aantrekkelijke vestigingslocaties en de optimale benutting van de huidige beschikbare bedrijfsterreinen in de regio staan centraal. Dit komt ten gunste van alle deelnemende gemeenten.

De samenwerking tussen de ambtelijke accountmanagers en beleidsmedewerkers van gemeenten en bedrijvenschappen is binnen Businesspark Haaglanden georganiseerd. Samen hebben zij meer kennis, meer mogelijkheden en een groter netwerk.

Vestigingsplaats

Midden-Delfland

Rechtsvorm

Stichting

Financieel belang gemeente

Aan deelname is geen gemeentelijk bijdrage gekoppeld. De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De gemeente Midden-Delfland vervult de ambtelijke en financiële ondersteuning van de Stichting.

Vermogenspositie

De Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland is eind 2017 opgericht. De jaren 2018 en 2019 zijn bedoeld om de ANBI-status van de stichting te realiseren. Medio 2019 is deze status definitief verkregen.

Bestuurlijk belang gemeente

De stichting is opgericht door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp en was gelieerd aan de opgeheven Landschapstafel Hof van Delfland. Besluitvorming van het bestuur is gekoppeld aan een instemmend advies, zoals bij het toekennen van subsidie aan projecten.

Primaire doelstelling van deelname aan de stichting is het creëren van een efficiënte organisatie voor de financiële ondersteuning van de doelstelling behoud en versterken van het groenblauwe regionale landschap.

Secundaire doelstelling op termijn is het vergroten van de kansen op externe fondsen of andere externe financiële middelen voor ontwikkeling en beheer van groene landschappen. Het gaat hierbij om bijdragen van particuliere organisaties en bedrijven. Tevens kunnen financiële middelen voor landschappen vanuit overheidsprojecten tijdelijk geoormerkt gereserveerd worden bij de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland. Daarbij gaat het onder meer om compensatie van ruimtelijke-economische projecten.

De Stichting voert een reactief beleid. Dit houdt in dat vanuit de Landschapstafel Hof van Delfland, de Gebiedstafels, samenwerkende en individuele gemeenten, organisaties en bedrijven projecten geïnitieerd dienen te worden. De Stichting kan dan vanuit haar doelstelling en binnen de statuten ingezet worden als ondersteuning bij de financiering. De stichting heeft geen eigen financiële middelen. Dit heeft als consequentie dat de initiërende partij zorg dient te dragen voor financiële middelen die vanuit de Stichting via doorsluizen beschikbaar kunnen worden gesteld of dat vanuit andere partijen generieke subsidies of bijdragen voor de groene landschappen beschikbaar komen, zoals groensubsidies of compenserende middelen bij ruimtelijke projecten.

Bestuurlijk belang gemeente

Eventuele risico’s

Er zijn op dit moment geen risico’s bekend. Het bestuur van de Stichting kan slechts middelen aan projecten toekennen, voor zover de Stichting daar ook daadwerkelijk de beschikking over heeft.

Overige informatie

Wat willen we met de deelname bereiken?
Deelname aan de stichting heeft als doel om in samenwerking met andere overheden en gebiedsorganisaties de financiële ondersteuning van het beleid tot behoud, versterking en verdere ontwikkeling van de groene landschappen efficiënt te reguleren.

Wat zijn de beleidsvoornemens?
De rechtsvorm van de stichting wordt hierbij gebruikt om middelen te werven en ondersteuning te bieden aan projecten die:

a. De kwaliteiten van de open groene landschappen behouden en versterken;

b. De gebruiks- en belevingswaarden van natuur, recreatie, (cultuur)historie en agrarisch cultuurgebruik of een combinatie van deze gebruiksbestemmingen behouden en versterken; De gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners van het omliggend stedelijk gebied vergroten door meer inhoud te geven aan de relatie stad en land.

Bijdrage aan:

Stichting Businesspark Haaglanden

€ 9.000

€ 9.200

€ 9.400

€ 9.600

Subtotaal

9.000

€ 9.200

€ 9.400

€ 9.600

Gemeenschappelijke regelingen (GR):

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)

€ 60.902

€ 62.400

€ 63.800

€ 65.300

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

€ 1.331.101

€ 1.292.101

€ 1.331.101

€ 1.331.101

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden (GGD&VT)

€ 377.000

€ 389.508

€ 398.377

€ 407.601

Service bureau jeugdhulp Haaglanden (SbjH)

€ 104.416

€ 106.900

€ 109.400

€ 111.900

Coöperatief Beheer Groengebied (CBG)

€ 95.300

€ 97.600

€ 99.800

€ 102.100

GR Archiefbeheer MD

€ 52.600

€ 38.500

€ 39.400

€ 40.300

GR Archeologie MD

€ 38.000

€ 36.500

€ 37.300

€ 38.200

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

€ 688.587

€ 705.100

€ 721.300

€ 737.900

Regionaal reinigingsbedrijf Avalex

€ 2.308.087

€ 2.446.572

€ 2.544.435

€ 2.646.213

Subtotaal GR

€ 5.055.993

€ 5.175.181

€ 5.344.913

€ 5.480.615

Totaal

€ 5.064.993

€ 5.148.381

€ 5.354.313

€ 5.490.215